به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
کد خبر: ۹۶۹۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاک‌شان به‌عنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص فراهم شد.
کد خبر: ۹۵۳۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.
کد خبر: ۹۵۲۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.
کد خبر: ۹۲۷۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.
کد خبر: ۹۲۰۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا ازکارافتاده و مستمر‌بگیر، افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار نمی‌شود.
کد خبر: ۹۲۰۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.
کد خبر: ۹۱۰۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادستانی بحرین بانک‌های ایران را متهم به پولشویی کرد.
کد خبر: ۸۸۷۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
کد خبر: ۸۰۶۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۷۸۸۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۷۷۹۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۷۷۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۷۴۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: مسوولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسوولیت درون سازمانی نیست بلکه یک مسوولیت ملی است و اگر اتفاقی بیفتد هزاران مشکل به وجود خواهد آمد.
کد خبر: ۷۴۵۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به بانك قرض الحسنه مهر ايران سقف تسهيلات قرض الحسنه اعطايي را از يكصد و پنجاه ميليون ريال به دويست ميليون ريال افزايش داد.
کد خبر: ۷۳۲۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
سامانه اخذ کد فراگیر اتباع خارجی در شعب بانک ملی ایران با حضور خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک، تنی چند از مدیران امور، روسای ادارات مرکزی و مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی و بانک ملی ایران در اداره امور شعب جنوب تهران راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۶۹۹۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۶۸۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی :
پس از حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، گمانه زنی هایی در داخل کشور صورت گرفت و مباحثی درخصوص چندوچون این اقدام توسط گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد.
کد خبر: ۶۷۰۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
